Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

 21 червня 2012 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.

У порядку денному розглядалась пропозиція Держфінмоніторингу України щодо імплементації в національне законодавство нових рекомедацій FATF.

Була надана інформація щодо пріоритетних напрямків розробки змін до національного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Всього представлено 19 напрямків.

Ті що найбільше впливають на діяльність рієлторів представлені нижче:

3.Передбачити податкові злочини предикатними до відмивання коштів
(Рекомендація 3. Злочин відмивання коштів).

9. Чітко регламентувати обов'язок суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо припинення ділових відносин з клієнтом у разі неможливості здійснення ідентифікації його бенефіціарних власників, а також регламентувати процедуру вивчення фінансової діяльності клієнтів.
(Рекомендація 10. Заходи належної перевірки клієнтів).

10. Вдосконалити вимоги щодо збереження даних.(Рекомендація 11. Збереження даних).

15. Розглянути питання щодо внесення змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині:
- розробки конкретних критеріїв для прийняття нотаріусами рішення щодо повідомлення про підозри легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна;
- зняття обмежень щодо порогової суми операцій для здійснення заходів з фінансового моніторингу, нотаріусами та суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
(Рекомендація 22. Визначені нефінансові установи та професії: заходи належної перевірки клієнта. Рекомендація 23. Визначені нефінансові установи та професії: інші заходи).

17. Визначити органи регулювання і нагляду за діяльністю суб\'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які проводить фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валют,і еквівалентній 150000грн.
(Рекомендація 28. Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами таі професіями).

Представник АФНУ в Громадській раді при Держфінмоніторигу України, Корчев Дмитро, на засіданні ради висловився категорично проти 3, 9 пунктів та 2 абзацу 15 пункту . Висловив думку, що це буде занадто велике фінансове навантаження для рієлтора і запропонував не міняти взагалі законодавство відносно рієлторської діяльності в Україні, як мінімум ще років п'ять.

Питання тримають на контролі. Всі зауваження були внесені в протокол засідання Громадської ради. Прийняте рішення про надання конкретних пропозицій що до змін та  представити на розгляд Громадської ради на сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.